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世界快播:【链得得独家】“抱大腿”却被币安痛击,FTX能否借助监管机构翻身?

时间:2022-11-09 15:56:40       来源:钛媒体

图片来源@视觉中国

冬天刚刚来到,一场“权力的游戏”就在加密货币行业拉开了帷幕。

11月2日,CoinDesk发布了一篇名为“Divisions in Sam Bankman-Fried’s Crypto Empire Blur on His Trading Titan Alameda’s Balance Sheet”的文章,成为两大头部交易所对战的“导火索”。


(资料图)

文章揭露了FTX CEO Sam Bankman-Fried(SBF)的加密交易巨头Alameda Research目前可能存在的资债情况。文章提到,在Alameda的资产负债表中,绝大部分资产都是FTX的平台币FTT。截至6月30日,Alameda资产达146亿美元,其中最大的单一资产为价值36.6亿美元的FTT,其他重要资产包括33.7亿美元的SOL和Solana生态Token。负债则有80亿美元,主要是74亿美元的贷款。

还没等FTX站出来对此事件进行回应,币安就动作迅速地作出反应。

11月5日,Whale Alert数据监控显示,22999999枚FTT(5.85亿美元)从未知钱包被转入币安。币安CEO赵长鹏(CZ)表示,这只是“其中的一部分”。作为去年退出FTX股权的一部分,币安共收到了大约21亿美元等值的现金(BUSD和FTT),将尝试以最小化市场影响,在未来几个月卖出账面上的所有FTT。

Alameda CEO Caroline Ellison则回应称,如果CZ想让清仓对二级市场的影响降到最低,Alameda现在非常愿意以22美元的价格收入。

同时,Caroline Ellison还就Alameda Research财务文件一事作出了回应:“网上流传的资产负债表不完整,仅是公司实体的一个子集,我们有超过100亿美元总资产没有反映在该表中。此外,资产负债表列出了我们几个最大的多头头寸,但却没有列出我们的对冲仓位。考虑到今年加密信贷领域的紧缩,目前为止我们已经归还了大部分贷款。”

但是这一系列回应并未挽救FTX和Alameda目前所面临的糟糕的局面:一方面,FTX要应对不断流出平台的数十亿美元资金,以及不断被抛售的FTT和数量暴涨的FTT/USD 未平仓合约头寸;另一方面,FTT依旧在止不住地一跌再跌,截至发稿时(11月8日晚上8点),CoinMarketCap数据显示,FTT报价17.96美元,24小时跌幅为20.99%。 

大多数人都没有意识到的是,这场冲突其实已经蓄谋已久,自2019年以来就一直在酝酿,直至上周正式爆发。

两大平台“发家史”

2017年,CZ创建了币安,并凭借现货交易迅速站稳脚跟,成为数一数二的头部加密货币交易所。而在当时,BitMex与OKEx凭借衍生品交易市场与其形成抗衡。

2019年5月,SBF成立FTX,作为一个新玩家进入了加密交易领域。2019年12月20日,币安宣布对FTX进行战略投资,使后者的估值在短短时间内达到了10亿美元。除此之外,币安还长期持有FTT,以帮助FTX生态的持续发展。

由此,FTX获得了巨额投资,在SBF的带领下得以迅速发展壮大,而币安则希望借此在衍生品交易市场占据一席之地,两者可以说是双赢的态势。

但是,随着FTX在上一轮牛市中继续快速地增长,似乎让CZ意识到,FTX正成为一种威胁。

于是在2021年7月,FTX以180亿美元完成了9亿美元的B轮融资(估值涨至180亿美元)期间,币安宣布从中撤资。CZ称其为“正常的投资周期”。

时间快进至2022年,币安和FTX经过一年的成长与市场的洗礼,分别成为了交易量排名第一和第二的交易所,尽管币安的交易量仍是FTX的10倍,但FTX的增长速度也不容小觑。

SBF“投靠”监管机构

SBF是有雄心的,在这场角逐中,他逐渐意识到,将FTX潜力最大化的唯一途径就是赢得监管机构的支持。这也就解释了为什么他不仅是加密行业的最大捐助者之一,同时也是整个美国政治运动的最大捐助者之一(他是拜登竞选团队的第二号捐赠者)。

或许SBF清楚,为了有朝一日能够“击败”币安,他需要将美国的监管机构作为手中的武器。因此,他对即将监管行业的法案也大为支持。

10月19日,美国商品期货交易委员会(CFTC)将一份关于监管加密行业的《数字商品消费者保护法(DCCPA)》新草案上传至GitHub。

DCCPA是由参议员Debbie Stabenow和John Boozman于8月提出的。如果该法案获得通过并签署成为法律,那么CFTC将成为加密货币交易所的主要监管机构,而DeFi,即去中心化金融,也将置于中心化监管机构的掌控之中。目前,围绕该法案的谈判仍在进行中,最终的内容或许也会作出一些更改。

从DCCPA草案发出时,SBF就一直对其公开表示支持,此举遭到了业内人士的猛烈抨击,因为行业内普遍认为,该法案将对DeFi行业构成威胁甚至将其扼杀。

对此,SBF在10月19日发推称:

随后他又发文称:

但是人们似乎并不买账。智能合约开发工具ApeWorX Ltd.的匿名建设者señor doggo回怼道,中心化实体与DeFi 的交集是争论的根源,永远不应该有透过中心化中间机构的介面授权以访问DeFi 的限制,开发者应该被允许构建任何他们想要的接口。

1confirmation创始人Nick Tomaino更是直言不讳地讽刺道,“如果你在乎更大的利益,你必须为之奋斗。”

陷入僵局

币安不会“不战而降”。

近期,SBF公开支持监管法案,俨然已经成为了“加密领域的敌人”。而这一事件还未平息,旗下公司又被爆出了负债情况。

币安则借助这两个事件发起了反击:一方面助长了FUD对FTX破产的说法,并进一步将FTX框定为“反加密货币”;另一方面通过不断抛售FTT,对其价格造成实质性的打击。

通过与SBF及Caroline Ellison在推特的几次交锋来看,CZ似乎无意停止。

Caroline提议通过场外交易购买FTT,SBF呼吁交易所“做爱(和区块链)而不是战争”。

CZ则是将FTX与LUNA进行了对比,再次助燃了之前FUD的情绪。他很清楚,近几个月,许多大公司相继破产,行业参与者们的精神都有些紧张,没人愿意再冒任何的风险。

CZ称,“清算FTT只是后期退出的风险管理,也是吸取了此前LUNA的教训。Binance以前支持过,但离婚后不会假装相爱。我们不反对任何人,但不会支持那些在背后游说反对其他行业参与者的人。”

正如The Block研究副总裁Larry Cermak所言:“退出总是明智的,即使你认为谣言只有1%的可能性是真的。”

因此,谨慎的加密货币投资者的合理做法是从FTX撤出资金,即使FTX破产的几率极低。

尽管CZ发文表示,“并没有与FTX开战,整个事件也并非策划”,但是目前币安抛售FTT的决定并未被收回。

毫无疑问的是,FTX肯定会在这次攻击中受到重创。但考虑到FTX的规模,这次攻击对加密货币行业来说几乎也是灾难性的,目前比特币已经跌破两万美元。监管机构仍在观望。

“Winter is coming”,我们只能希望事态不会失控。

更新:

11月9日零点刚过,币安CEO赵长鹏就在推特投下一个重磅炸弹,他表示,“今天下午,FTX向我们寻求帮助。其存在严重的流动性紧缩。为了保护用户,我们签署了一份不具约束力的意向书,打算完全收购FTX并帮助其应对流动性紧缩。我们将在未来几天进行完整的尽职调查。”

SBF也发推表示,FTX与币安达成了协议,获得币安战略投资,币安成为FTX“第一个也是最后一个投资者”。

消息发出后,BNB短线涨至379.30美元,24小时涨幅达11.99%;FTT也一度拉涨至20美元以上。

据Semafor援引知情人士报道称,SBF在与币安达成收购协议前,曾向华尔街、硅谷的亿万富翁们求助,以获得10亿美元援助资金救急。但在周二中午时,FTX的资金缺口已快速扩大至60亿美元。

收购的消息传出后,FTX的四名投资者透露,所持股权的命运未知,他们仍在试图弄清楚将如何受到币安交易的影响。一位投资者表示,他们全天都在接收有限合伙人的短信,这些机构投资者担心股权的价值会归零。

SBF则在今日发表的致歉信中表示,就其与币安的金融交易缺乏沟通向投资者道歉,币安收购FTX.com的非约束性协议的细节仍在讨论中。公司的首要任务是保护客户和行业,股东则为第二优先事项。未来将会提供更多细节和事件回顾。SBF表示,将尽其所能保护客户资产和股东投资。

然而,FTX行情数据显示,受 10 亿美元大额清算影响,FTT现已跌破 6 美元,24小时跌幅高至72%以上,让人们不禁担心,FTT是否难逃“归零”的命运。与此同时,比特币也再度跌破19000美元。

监管层面传来消息称,币安收购FTX或遇反垄断监管阻碍。如果各地监管机构担心这笔收购会限制市场自由选择,他们便有权阻止该重大合并,并且也有严格的法律禁止反竞争行为。

美国商品期货交易委员会(CFTC)发言人 Steven Adamske表示,其正在关注 FTX 事件动态,但目前任何监管问题都未明确。美国证券交易委员会(SEC)发言人和美国财政部发言人也暂未表态。

此外,SBF推动的加密监管法案DCCPA今年可能无法通过,尽管他此前已为美国中期选举中捐赠 3920 万美元。

跟踪该法案的人士表示,FTX的内部崩溃大大降低了该法案在今年最后两个月获得推动的可能性。明年1月新一届国会开始时,议员们将不得不重新提出现有的法案。

区块链协会执行董事克里斯汀·史密斯表示,“SBF是这一切的背后驱动力,而他目前显然正忙于其他事情,就是把他的‘帝国’卖给币安”,“我认为他短期内不会出现在华盛顿。”

本文原发布于链得得,授权App发布,作者:宋宋

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